Plan de Prevención Penal y Compliance para empresas de tamaño medio

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Con  la  reforma  del  Código  Penal  de  2010,  las  personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos  cometidos  en  nombre  o  por  cuenta  de  las mismas, y en su provecho, por sus representantes y administradores de hecho o de derecho.

Además, en los supuestos previstos en el Código Penal, las personas jurídicas son también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes estando sometidos a la autoridad de las personas físicas han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.

Ventajas del Programa PYME
Ventajas del Programa PYME
• Exime de responsabilidad penal de la empresa.
• Acredita la existencia de un sistema de control adecuado a las exigencias de la ley.
• Fija un compromiso con los empleados para el cumplimiento de la ley, y favorece el establecimiento de incentivos.
• Cumple las condiciones que las grandes empresas solicitan a sus proveedores.
• Proyecta una imagen de transparencia y cumplimiento ante las administraciones a la hora de la contratación.
EL PROGRAMA PREVENTIVO,  EN SIETE FASES:

DAAS Compliance   ha  creado  un  sistema  de  control que  realiza  una  evaluación  continua  de  los  riesgos  penales  de  las  empresas  y  ofrece  soluciones  específicas en función de su organización,  número  de  empleados  y  tipo  de  actividad.  La  implantación  de  este  plan  es  muy  sencilla  y  se realiza en siete fases:

  1. Diagnóstico y análisis de riesgos delictuales
  2. Informe de recomendaciones
  3. Monitorización de los sistemas de control
  4. Formación
  5. Informes periódicos de nivel de cumplimiento
  6. Canal ético de denuncias
  7. Mantenimiento y actualización del sistema
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