Prevencion de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismoConsultoría necesaria para que los sujetos obligados por la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se adapten a dicha normativa legal.

DAAS Compliance
◦Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
◦Comunicación al Servicio de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales una propuesta de nombramiento de representante del cliente ante el mismo
◦Inscripción o revisión del fichero de Prevención del Blanqueo de capitales en la AEPD
◦Asesoramiento en la materia
◦Actualización en caso de modificaciones normativas
◦Diseño de Plan Formativo

Mantenimiento de Prevención de Blanqueo de Capitales

◦Actualización del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
◦Auditoría
◦Formación de Mantenimiento

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