Asesoría Integral en Cumplimiento Normativo

Asesoría Integral en Cumplimiento Normativo

DAAS Compliance es una de las pocas organizaciones que puede prestar a las empresas asesoría integral especializada en Cumplimiento Normativo; Compliance Penal, Protección de Datos, Ciberseguridad y Prevención del Blanqueo de Capitales y FT (si son Sujetos Obligados)

DAAS Compliance

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Ciber seguridad

preven blac expertos PBC

Con la integración de nuestros departamentos especializados en Compliance Penal, Protección de Datos, Ciberseguridad y Prevención del Blanqueo de Capitales podemos ofrecerle la solución de su empresa en Cumplimiento Normativo con las máximas garantías y una sensible reducción de costos al evitar duplicidades en las labores de asesoría al estar integradas en un solo equipo profesional.

  • Diseño e implantación del Sistema De Gestión de Compliance Penal SGCP
  • Mantenimiento anual del Sistema De Gestión de Compliance Penal
  • Formación a la Plantilla y Directivos
  • Plataforma de Formación e-learning
  • Canal Ético de Denuncias
  • Programa de Gestión del SGCP
  • Actualización normativa del Sistema de Gestión de Compliance Penal
  • Análisis de riesgos.
  • Diseño de controles de cumplimiento
  • Diseño del Registro de Actividades de Tratamiento y mantenimiento de éste.
  • Externalización de la figura del Delegado de Protección de Datos (Data Protection Officer) o soporte a las funciones del Delegado designado.
  • Evaluación de Impacto de actividades de tratamiento consideradas de alto riesgo.
  • Auditoría.
  • Asistencia a inspecciones
  • Asesoramiento jurídico.
  • Formación presencial y e-learnig:
  • Diseño de planes de formación, elaboración de contenidos. formación a medida: usuarios y Delegado de Protección de Datos.
  • Adecuación a la LSSICE y LISI, de impulso de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
  • Desarrollo normativo, Plan Director y SGSI
  • Definición de controles, indicadores y cuadros de mando
  • Auditorías de cumplimiento(GDPR, ENS, PIC, …)
  • Análisis y gestión de riesgos
  • Asesoramiento en la incorporación de nuevas tecnologías
  • Implantación de soluciones tecnológicasde Ciberseguridad
  • Fabricación de soluciones y servicios propios
  • Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Comunicación al Servicio de la Comisión de PBC de una propuesta de nombramiento de representante del cliente ante el mismo
  • Inscripción o revisión del fichero de Prevención del Blanqueo de capitales en la AEPD
  • Asesoramiento en la materia
  • Actualización en caso de modificaciones normativas
  • Diseño de Plan Formativo Actualización del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Auditoría
  • Formación de Mantenimiento

Protección Integral de la Empresa

La asesoría integral especializada en Cumplimiento Normativo; Compliance Penal, Protección de Datos, Ciberseguridad y Prevención del Blanqueo de Capitales y FT (si son Sujetos Obligados), nos proporciona un conocimiento profundo de la organización y evita la duplicidad de tareas con el consiguiente ahorro de horas y de costos.

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes, ofreciéndoles un único interlocutor.

Equipo Adaptado a la Empresa

Nuestros equipos están formados por  abogados, economistas, auditores, actuarios, informáticos, ingenieros, detectives etc., de forma que cada cliente es analizado siempre por un equipo multidisciplinar adaptado a sus necesidades, ofreciendo soluciones integradas y completas.

Velamos por el cumplimiento normativo evitando riesgos y proporcionando a la organización una gestión óptima y total tranquilidad

Profesionales de Confianza, contrastados, altamente especializados, con experiencia y de reconocida solvencia

  • Pedro López-Graña
  • Javier Puyol
  • María Jesús Alonso Manzano
  • Hector Paricio Rubio
  • Cesar J Fdez Pérez
  • Ricardo Lagares Perez
  • Laura Parés i Ravetllat
  • Marc Molins Raich
  • Manuel Bellido Mengual
  • Jose Antonio Jareño
  • José Pardo Geijo
  • Cristóbal Dobarro
  • Jesús Vicente Galián
  • Ernesto Falcón
  • Joaquín Sánchez López-Briones
  • Pedro Hernández Mora
  • Pedro Sánchez
  • José Helguero
  • Miquel Fabrega
  • Fernando del Cacho
  • Juan Luis Martínez Herrero
  • Manuel Gimeno Anguelú

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DAAS Compliance lo conforman asesores especializados en el diseño e implantación de Sistemas de Compliance y en una amplia gama de servicios profesionales complementarios en el área del Cumplimiento Normativo, el Derecho Corporativo y las Nuevas Tecnologías

♠ Servicios Profesionales

♣ Ejemplos de Compliance por Sectores

♥ Seguros para organizaciones Compliance

♦ Formación Gratuita en DAAS Compliance

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Manual de uso de Complylaw

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2018-10-10T07:47:10+00:00

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