La presunta trama corrupta de Inspectores de Hacienda y asesores fiscales se extiende por toda España

La presunta trama corrupta de Inspectores de Hacienda y asesores fiscales se extiende por toda España

fraude inspectores de hacienda

Fraude Inspectores de Hacienda

La detención de inspectores de Hacienda en Galicia ha provocado que se disparen las denuncias de corrupción por parte de contribuyentes en el resto de España.

Ha sido víctima de esta trama? le asesoramos en la defensa de sus intereses.

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Si eran capaces de incrementar falsamente la deuda tributaria a las empresas que chantajeaban, también serían capaces de rebajar la deuda tributaria, que realmente debían, a las empresas que les compensaran económicamente y estas habrían incurrido en delito.

Si usted o su empresa han sido victimas o han estado relacionada con esta trama de funcionarios de Hacienda, o conoce algún caso en su entorno, ahora es el momento de tomar medidas.

Fraude Inspectores de Hacienda

El juzgado de Santiago que lleva el caso envió exhorto a los juzgados de Vigo, Ponteareas, Tui y Ourense para llevar a cabo hasta ocho entradas en busca de documentación.

Los hechos denunciados por ciudadanos particulares alcanzan ya a catorce provincias, donde destaca un importante volumen de denuncias que provienen de Cataluña.

Confidencial Digital desveló hace unos días, con un importante eco mediático, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había culminado una investigación de casi dos años sobre una presunta trama corrupta en la Agencia Tributaria de Galicia.

Se trataba de una red integrada por inspectores de Hacienda y asesores fiscales que operaba principalmente en esta comunidad autónoma, donde se han producido la mayoría de detenciones en la última semana.

El juzgado de instrucción número 3 de Santiago ha decretado prisión provisional sin fianza para el inspector jefe de Vigo, Asdrúbal Casares García. Era el máximo responsable de la inspección de empresas inspeccionadas por fraudes como el del IVA.

Según la investigación de la UCO, el funcionario proponía sanciones millonarias a empresarios con elevados ingresos que luego rebajaba, a propuesta de los asesores fiscales con los que previamente se ponía de acuerdo. Por el momento, son cinco las personas investigadas y se han practicado varios registros en Vigo y uno en Ourense.

El departamento especializado en el control interno de la Agencia Tributaria ha comenzado a investigar otros presuntos casos de corrupción, en los que se ven implicados inspectores de Hacienda por denuncias recibidas en los últimos días.

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La Agencia Tributaria debe ser responsable de estas actuaciones fraudulentas de sus inspectores de Hacienda, extendidas por toda España desde hace años y sin que hayan sido investigadas o corregidas por la Agencia.

El superior de Casares, encargado de la Inspección de la Agencia Tributaria de Pontevedra, ha sido citado a declarar en calidad de testigo, y su vivienda de Vigo ha sido registrada.

Fraude Inspectores de Hacienda – Cómo Operaba la trama?

Presuntamente, Casares y otros dos inspectores abrían expediente sancionador a empresas. Muchas iban a juicio por fraude fiscal, aunque en algunas ocasiones el juez declaraba que no había delito. En pleno procedimiento judicial, Aserco se ponía en contacto con las empresas para ofrecer asesoría fiscal. Así ocurría en Vigo, Santiago, Lugo o A Coruña.

El asesor quedaba con el empresario en cafeterías y restaurantes. También se veían en plena calle y les invitaba a seguirle en coche para alejarse y celebrar la reunión.

Algunas empresas no contrataban a Aserco y recibían anónimos sobre el procedimiento a seguir. En una ocasión, una persona se presentó en una compañía afectada, se identificó como agente judicial y pidió 400.000 euros en efectivo para acabar los problemas con Hacienda, informa El Confidencial Digital.

Las actuaciones se iniciaron por una denuncia interpuesta en mayo de 2016 ante la Brigada de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil por parte de un economista y asesor fiscal de Santiago.

El Servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria ha desplegado inspecciones de servicios y auditorías en los órganos centrales y territoriales.

Este departamento realiza las funciones de prevención, detección e investigación de las posibles conductas irregulares de los empleados de la Agencia Tributaria, a partir de denuncias de los contribuyentes u otras fuentes o actuaciones del propio departamento en sus funciones de control interno.

También tiene encomendadas funciones en materia de aplicación de la normativa sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.

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El terremoto desatado en la Agencia Tributaria, tras la desarticulación de una trama corrupta integrada por inspectores de Hacienda y asesores fiscales en Galicia, ha comenzado a tener réplicas en otras zonas de España, donde se han disparado las denuncias por corrupción.

Los funcionarios podrían ser acusados de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Esta presunta trama corrupta se habría creado en connivencia con asesorías fiscales para beneficiarse económicamente de las multas que imponían desde Hacienda.

Los pagos realizados en dinero en efectivo podrían conllevar un delito de Blanqueo de Capitales

El delito de Blanqueo de Capitales puede acarrear las siguientes penas:

  • Tipo básico: Prisión de seis meses a seis años y multa.
  • Modalidad agravada: Prisión de tres años y tres meses a seis años y multa.
  • Imprudencia grave: Prisión de seis meses a dos años y multa

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La trama corrupta de Hacienda en Vigo acosó a grupos empresariales desde hace 15 años.

La UCO llevaba siguiendo la pista de Casares desde 2017 ante denuncias de empresarios

La trama operaba al menos desde 2004, año en el que la Agencia Tributaria abre el primer expediente al Grupo Redcom, que terminaría con una imputación y finalmente una absolución por parte del juez al no encontrar ninguno de los delitos que se les imputaban, 15 años de libre albedrío.

El líder de la telefonía, en su momento, el grupo vigués Redcom, y la firma tecnológica gallega emergente y de éxito Blusens son las más conocidas y las primeras empresas que han salido a la luz afectadas por la supuesta trama liderada por el inspector de Hacienda Asdrúbal Casares, pero hay más.

La forma de actuar partía de que el inspector abría expediente sancionador a empresas por presuntas irregularidades fiscales, muchas terminaban en juicio por fraude fiscal denunciados por la Agencia Tributaria, la Fiscalía se adhería a la acusación basándose en la presunción de veracidad de  los funcionarios.

En pleno procedimiento el asesor fiscal se ponía en contacto con las empresas para ofrecerles sus servicios y hablarles de una fórmula para tratar de solucionar el expediente…

Asdrúbal Casares estaba asociado con Francisco González Pino, dueño de la asesoría fiscal Aserco de Vigo. Él se ponía en contacto con las empresas a las que Casares multaba por presuntas irregularidades fiscales y les ofrecía sus servicios para, después, repartirse los beneficios.

El inspector ordenaba bloquear las cuentas bancarias de las empresas sancionadas y muchas de ellas acababan en concurso de acreedores. Entonces Casares conseguía que quedaran bajo la tutela del despacho concursal de su mujer, Beatriz Zunzunegui.

En el colmo del abuso de poder incontrolado, la empresa Redcom, a pesar de tener una sentencia absolutoria y que el juez obligó a la Agencia Tributaria a devolverle los 8,5 millones de euros que le había retenido,  todavía no ha cobrado nada porque Casares abrió un procedimiento administrativo que paralizó la devolución, no sin antes informarle de que había una fórmula de que todo acabara, previo pago.

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El empresario se negó, y pese a tener una sentencia absolutoria y que el juez obligó a la Agencia Tributaria a devolverle los 8,5 millones de euros que le había retenido,  todavía no ha cobrado nada porque Casares abrió un procedimiento administrativo que paralizó la devolución, no sin antes informarle de que había una fórmula de que todo acabara, previo pago. El empresario se negó.

Para Redcom las pérdidas son incalculables porque además de los fondos que tiene retenidos, en este tiempo tuvo que cerrar 24 empresas y despedir a 320 trabajadores. A todo ello se suma la pérdida de contratos importantes con empresas como Iberdrola, R y Vodafone para no dañar su imagen.

Redcom había firmado con Vodafone un acuerdo para implantar un gran proyecto de un operador virtual y a raíz de la denuncia se anuló el contrato.

Habría que investgar también si estos inspectores han recibido bonus por la recaudación por inspecciones fiscales

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2019-02-01T14:00:40+00:00

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