Prevención de Blanqueo de Capitales

Prevención de Blanqueo de Capitales 2018-08-12T07:00:38+00:00

Prevencion de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismoprevenPrevención de Blanqueo de Capitales

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  • Consultoría necesaria para que los sujetos obligados por la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se adapten a dicha normativa legal.

◦Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
◦Comunicación al Servicio de la Comisión de PBC una propuesta de nombramiento de representante del cliente ante el mismo
◦Inscripción o revisión del fichero de Prevención del Blanqueo de capitales en la AEPD
◦Asesoramiento en la materia
◦Actualización en caso de modificaciones normativas
◦Diseño de Plan Formativo

  • Mantenimiento de Prevención de Blanqueo de Capitales

◦Actualización del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
◦Auditoría
◦Formación de Mantenimiento

sepblacDAAS Compliance dispone de un departamento especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales dirigido por expertos inscritos en el Registro Oficial del SEPBLAC

Entendemos por blanqueo de capitales la conversión o transferencia de propiedad, conociendo que deriva de la comisión de un delito, con el propósito de ocultar su procedencia ilegal, incluye ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a conseguir este objetivo de ocultación.

AML es un acrónimo del concepto en inglés Anti-Money Laundering que traduciríamos como prevención del blanqueo de capitales (PBC), UTILIZADO para describir los controles legales que deben cumplir las instituciones financieras y otras entidades reguladas para prevenir, detectar e informar sobre posibles actividades sospechosas del blanqueo de capitales.

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preven blac expertos PBC

Red de Asesores Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo inscritos en el SEPBLAC y coordinada por DAAS Compliance que ofrece a sus abogados y clientes servicios de Asesoría y Auditoría en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

PREVEN BLAC le ofrece las siguientes áreas de práctica en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Consultoría

Auditoría

Formación

Unidad Técnica

Servicios Profesionales en DAAS Compliance

Compliance por Sectores de Actividad

Seguros Compliance

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