Prevencion de blanqueo de capitales y financiacion del terrorismoConsultoría necesaria para que los sujetos obligados por la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se adapten a dicha normativa legal.

Prevención de Blanqueo de Capitales
◦Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
◦Comunicación al Servicio de la Comisión de PBC una propuesta de nombramiento de representante del cliente ante el mismo
◦Inscripción o revisión del fichero de Prevención del Blanqueo de capitales en la AEPD
◦Asesoramiento en la materia
◦Actualización en caso de modificaciones normativas
◦Diseño de Plan Formativo

Mantenimiento de Prevención de Blanqueo de Capitales

◦Actualización del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
◦Auditoría
◦Formación de Mantenimiento

sepblacDAAS Compliance dispone de un departamento especializado en Prevención del Blanqueo de Capitales dirigido por expertos inscritos en el Registro Oficial del SEPBLAC

Solicite información de nuestra propuesta de servicios profesionales en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Prevención de Blanqueo de Capitales - solicitud de información

Entendemos por blanqueo de capitales la conversión o transferencia de propiedad, conociendo que deriva de la comisión de un delito, con el propósito de ocultar su procedencia ilegal, incluye ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito a conseguir este objetivo de ocultación.

AML es un acrónimo del concepto en inglés Anti-Money Laundering que traduciríamos como prevención del blanqueo de capitales (PBC), UTILIZADO para describir los controles legales que deben cumplir las instituciones financieras y otras entidades reguladas para prevenir, detectar e informar sobre posibles actividades sospechosas del blanqueo de capitales.

También le puede interesar nuestra propuesta de

Auditoría Externa De Prevención Del Blanqueo De Capitales