Punto de Contacto Central en Prevención del Blanqueo de Capitales

Punto de Contacto Central en Prevención del Blanqueo de Capitales

Punto de Contacto Central en Prevención del Blanqueo de Capitales en entidades de pago y dinero electrónico

Punto de Contacto Central en Prevención del Blanqueo 511x201

Puede externalizar con nosotros las funciones exigidas por la normativa al Punto de Contacto Central en Prevención del Blanqueo de Capitales.

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En Preven Blac estamos especializados en asesorar a las entidades de pago y de dinero electrónico en sus obligaciones en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Desde el uno de Septiembre del pasado año, 2018, las entidades de pago  y de dinero electrónico de la Unión Europea que operan en España y no tengan sucursal ni filial, tendrán que disponer de un punto de contacto central en cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento Delegado (UE) 2018-1108 de la Comisión, de 7 de mayo de 2018.

En Preven Blac les posibilitamos externalizar las funciones de Unidad Técnica, Diligencia Debida en el conocimiento del cliente y  las funciones que, como Punto de Contacto Central, debe desarrollar.

Funciones Punto de Contacto Central

  • Asesoría integral en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT en la legislación Española supervisando su cumplimiento.
  • Informe al Consejo de puntos de corrección y mejora adoptando las medidas necesarias
  • Formar a directiva y empleados en España
  • Ejercer la representación ante el SEPBLAC y demás autoridades relacionadas.
  • Labores de Diligencia Debida sobre las operaciones sospechosas.
  • Actualización Normativa

¿Quienes están obligadas a disponer de un punto de contacto central?

Están obligadas a disponer de un punto de contacto central las entidades de dinero electrónico y entidades de pago de la UE que operen en España sin sucursal o filial y que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

– Más de 10 establecimientos.

– El importe acumulado del dinero electrónico distribuido y reembolsado, o el valor acumulado de las operaciones de pago ejecutadas por los establecimientos ascienda a más de 3 millones EUR por ejercicio financiero o haya superado los 3 millones EUR en el ejercicio anterior.

preven blac expertos PBCPREVEN BLAC, departamento especializado de DAAS Compliance en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, le ofrece las siguientes áreas de práctica

Consultoría

Auditoría

Formación

Unidad Técnica

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Más información sobre PBC y FT en Preven Blac

2019-02-02T09:48:45+00:00

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