Sobre DAAS Compliance

Sobre DAAS Compliance 2018-10-09T12:26:49+00:00

Sobre DAAS Compliance

Asociación de Despachos Profesionales para el desarrollo del Compliance

¿Quiénes somos?

DAS Compliance está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales y empresas especializados en cada una de las materias que conforman el Compliance.

Proporciona Planes de Prevención Penal y Compliance a sus despachos profesionales y asesorías asociados

Pedro Lopez Graña abogados

Pedro López-Graña

  • Director Jurídico de DAAS Complince
  • Licenciado en Derecho.
  • Licenciado en Criminología.
  • Máster en Administración de Empresas.
  • Experto Penalista y en Derecho Procesal Penal.

DAAS Compliance

Con  la  reforma  del  Código  Penal  de  2010,  las  personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos  cometidos  en  nombre  o  por  cuenta  de  las mismas, y en su provecho, por sus empleados, representantes y administradores de hecho o de derecho.

De esta forma, cada uno de nuestros asociados, puede ofrecerle a sus clientes un servicio integral y muy especializado en Compliance, de excelente calidad, adaptado al sector y tamaño de cada empresa tanto en la metodología como en los programas y plataformas que son necesarias en cada caso y continuamente actualizado.

  • Pedro López-Graña
  • Javier Puyol
  • María Jesús Alonso Manzano
  • Hector Paricio Rubio
  • Cesar J Fdez Pérez
  • Ricardo Lagares Perez
  • Laura Parés i Ravetllat
  • Marc Molins Raich
  • Manuel Bellido Mengual
  • Jose Antonio Jareño
  • José Pardo Geijo
  • Cristóbal Dobarro
  • Jesús Vicente Galián
  • Ernesto Falcón
  • Joaquín Sánchez López-Briones
  • Pedro Hernández Mora
  • Pedro Sánchez
  • José Helguero
  • Miquel Fabrega
  • Fernando del Cacho
  • Juan Luis Martínez Herrero
  • Manuel Gimeno Anguelú

DAAS Compliance y Corporate Defense

DAAS Compliance

Análisis de riesgos, manuales de compliance, programas de gestión, plataformas de formación, canales éticos de denuncias, actualización normativa.
Cada empresa es distinta y requiere un Plan de Prevención Penal distinto en función de su sector de actividad, de sus características propias y de su tamaño.

Grande, Mediana, Pequeña, Micro

Utilizamos distintas metodologías, distintos programas de gestión de riesgos, distintas plataformas de formación y distintos niveles de canal de denuncias en función de estos parámetros para poder proporcionar un Compliance óptimo y a la medida de cada empresa.

Tipología de Planes de Prevención Penal y Compliance en DAS Compliance

Prevención de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica (Básico) Incluye los delitos contemplados en el Art 31 Bis CP:
Evita sanciones penales a las sociedades

Prevención de la Responsabilidad Penal de la Empresa y sus directivos: incluye todos los delitos del Código Penal que afecten a la actividad de la empresa:
Evitar toda clase de sanciones penales, tanto a la empresa como a sus administradores

Cumplimiento Normativo: Incluye el paquete penal, mas aquellos otros que decida el cliente en el ámbito administrativo, laboral o civil/mercantil:
Evitar a la empresa sanciones penales, administrativas, civiles o laborales y evitar derivaciones de responsabilidad a sus administradores

Buen Gobierno y Compliance:
A todo lo anterior, añadimos el diseño y puesta en marcha de un Código Ético y las medidas para que se cumpla el Código y aquellas otras directrices o compromisos que la empresa asuma voluntariamente.

GRC (Governance, Risk & Compliance):
Diseñamos modelos que integran el Buen Gobierno, el control de riesgos y el Cumplimiento Normativo conforme a los estándares OCEG

Se trata de un programa de gestión interna realizado con el fin de asegurar que las políticas de la empresa, los procedimientos, y las operaciones en todos los ámbitos de la empresa se ajustan a las normas, requisitos y directrices establecidos para su sector de actividad en particular y a la legislación aplicable en general.
Es decir, el objetivo de este programa es prevenir que se puedan llegar a cometer delitos o infracciones en cualquier ámbito empresarial aplicando la diligencia debida (“due diligence”)

Únete a DAAS Compliance

incorporacion-asociados-a-DAAS-CompliancLa incorporación como Despacho Asociado a DAAS Compliance, una vez aceptada la candidatura, se basa en un acuerdo de colaboración profesional.

El Despacho Asociado dispondrá del apoyo de DAAS Compliance pudiendo proporcionar a sus clientes los distintos Planes de Prevención de Delitos y Compliance en función de sus preferencias, tamaño de la empresa, sector y número de empleados.

Miembros de DAAS Corporate Defense

Javier Puyol
Javier PuyolMadrid
Pedro López Graña
Pedro López GrañaMadrid
MARIA JESUS ALONSO MANZANO
MARIA JESUS ALONSO MANZANOOviedo
Hector Paricio Rubio
Hector Paricio RubioValencia
Cesar J Fdez Pérez
Cesar J Fdez PérezOviedo
Ricardo Lagares Perez
Ricardo Lagares PerezLas Palmas de Gran Canaria
Laura Parés i Ravetllat
Laura Parés i RavetllatBarcelona
Marc Molins Raich
Marc Molins RaichBarcelona
Manuel Bellido Mengual
Manuel Bellido MengualSevilla
José Pardo Geijo
José Pardo GeijoMurcia
Cristóbal Dobarro
Cristóbal DobarroEl Ferrol
Jesús Vicente Galián
Jesús Vicente GaliánMurcia
Ernesto Falcón
Ernesto FalcónLas Palmas de Gran Canaria
Miquel Fabrega
Miquel FabregaGirona
Fernando del Cacho
Fernando del CachoAlicante
Joaquín Sánchez López-Briones
Joaquín Sánchez López-BrionesSecretario del Consejo

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